El exdiputado José Luis Espert presentó un recurso de apelación contra el procesamiento por presunto lavado de dinero y solicitó que se lo crea sobreseimiento. El proceso vuelve a poner en foco las conexiones entre el economista y Federico “Fred” Machado, quien está condenado en Estados Unidos por lavado de activos, y llevó al juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a imponerle medidas restrictivas como el embargo por 1.000 millones de pesos y la prohibición de salir del país.

La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida por Espert en enero de 2020, desde Estados Unidos, vía una empresa vinculada a Machado. Para justificar el ingreso, el exparlamentario presentó un contrato de consultoría por un valor de un millón de dólares con la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A. Sin embargo, la fiscalía sostiene que dicho acuerdo no llegó a ejecutarse y que la operación habría servido para dar una apariencia legal a fondos cuyo origen está bajo investigación.

La defensa cuestionó que Mirabelli haya avanzado con el procesamiento sin haber obtenido la respuesta a un exhorto enviado a Estados Unidos para determinar el origen de los activos. Según el abogado, la resolución se apoya en un delito precedente que, a su criterio, aún no fue probado.

Espert sostuvo que el dinero ingresó a una cuenta a su nombre y que los vehículos adquiridos con esos fondos quedaron registrados, sin movimientos orientados a ocultar la titularidad. También negó que Machado hubiera recibido una devolución del dinero.

Sobre la posible irregularidad fiscal vinculada a la transferencia, el economista afirmó que esos aspectos deberían analizarse en el ámbito tributario y no como una maniobra de lavado. La Justicia, por su parte, mantiene bajo revisión el contrato, el recorrido del dinero y su utilización.

La relación entre Espert y Machado se remonta a la campaña presidencial de 2019, cuando el empresario aportó recursos logísticos, incluido el uso de aeronaves. Este vínculo quedó en el centro de la controversia a partir de los 200.000 dólares recibidos meses después.

La investigación también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino y a Varianza S.A. La resolución de Mirabelli, además, impuso medidas patrimoniales y restringió la salida del país de Espert.