La Justicia avanza en la pesquisa sobre las operaciones millonarias de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, vinculadas a clubes de fútbol. Entre las prácticas analizadas figuran la cesión de cheques y la concesión de préstamos a Argentinos Juniors y San Lorenzo, con el cuestionamiento de si los fondos provinieron de las distintas sociedades del financista y si parte de ese dinero terminó invirtiéndose en otros negocios.

Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, permanece detenido en una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Los investigadores buscan determinar el origen de los fondos que circulaban por sus empresas y si las operaciones con las instituciones deportivas formaron parte de ese circuito.

Uno de los casos que está bajo la lupa es Argentinos Juniors. El dictamen de la fiscal Incardona señala que Sur Finanzas PSP S.A. cedió cheques por 600 millones de pesos, con una tasa nominal anual adelantada del 100%. Además le otorgó un préstamo de 200 millones, al 40% anual más un 1,5% mensual. En la instrucción judicial, estas cifras serían consideradas usureras; desde el entorno de Vallejo niegan ese extremo y aseguran que los préstamos se otorgaron con tasas acordes a las de mercado.

A esto se suma un documento secuestrado durante uno de los allanamientos a la AFA, ordenados por el juez Luis Armella. El comprobante, con membrete de Argentinos Juniors, registra la entrega de cheques desde el club hacia la entidad madre del fútbol argentino por 600 millones, la misma cantidad solicitada a Sur Finanzas.

En el documento aparece la firma con la aclaración manuscrita “Pantano Luciano”, propietario de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia.

La investigación también alcanza a San Lorenzo. Entre las operaciones figura un acuerdo por un préstamo de hasta 600 millones, con la cesión de derechos de cobro que el club tenía de la Superliga. Otro escrito, fechado el 30 de junio de 2025, detalla un reconocimiento de deuda de San Lorenzo con Sur Finanzas Group S.A. por 416 millones.

El monto se compone de dos conceptos: un adelanto de 300 millones, fechado el 8 de mayo de 2025, y un cheque rechazado del Banco Supervielle por 116 millones, con fecha del 20 de marzo de ese año. El escrito aclara que los 416 millones corresponden exclusivamente al capital; no incluyen intereses, gastos administrativos ni otros cargos. En la copia figura la firma de Gerardo S. Carrozza, identificado con sello como apoderado de Sur Finanzas Group S.A.

Estos documentos aportan elementos sobre las condiciones en que las sociedades vinculadas a Vallejo financiaban a los clubes y sobre los compromisos que asumían las instituciones para devolver el dinero. Fuentes cercanas al entorno de Vallejo mantienen reservas respecto de parte de las acusaciones y continúan colaborando con la pesquisa.